公告编号：2015-003证券代码：831246证券简称：欧力配网主办券商：广州证券珠海欧力配网自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 4月 23日 14时 00分 结束时间：2015年 4月 23日 17时 00分 (五)会议召开方式 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 公告编号：2015-003本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4月 16 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.广东精诚粤衡律师事务所律师 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、 审议《关于提名许辉铭等 5名员工为公司核心员工的议案》 为稳健公司治理结构，增加公司的流动资金，更好地拓展公司业务，抢占市场，公司拟向公司核心员工定向增发公司股票，具体增发事宜详见《股票发行方案》，本次议案的主要内容为： 经考核与审查，公司拟提名下列员工为公司的核心员工： 序号 姓名 任职部门 职务 1 许辉铭 质检部 经理 2 杨春松 销售部 经理 3 叶广林 研发部 工程师 公告编号：2015-003 4 黄滔 市场部 工程师 5 胡桂平 人力资源部 总监请各位股东审议。 2、 审议《关于珠海欧力配网自动化股份有限公司股票发行方案的议案》 详见《珠海欧力配网自动化股份有限公司股票发行方案》 3、 审议《非公开发行股票之认购合同》 参见《非公开发行股票之认购合同》 4、 审议《关于修改公司章程的议案》根据本次发行的行为对原公司章程做出相应的修改。 5、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。 6、 审议《关于公司续聘财务审计机构的议案》 公司拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司在全国中小企业股份转让系统年报的审计机构。 7、 审议《关于公司成立上海、北京、长沙三家子公司的议案》 根据公司未来发展的经营目标，公司拟定在上海、北京、长沙成立子公司。 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号：2015-003 (二)登记时间: 2015年 4月 22日 14时 00分-17时 00分 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1、会议联系人：杜小丽 2、联系电话：0756-3628829；传真：0756-3628820 3、联系地址：广东省珠海市唐家湾镇港湾大道金星路 1 号 2# 厂房一层。 (二)会议费用：由出席人员自理 五、备查文件目录 (一)提议召开本次股东大会的董事会决议。 (二)主办券商要求的其他文件。 珠海欧力配网自动化股份有限公司董事会 2015年 4月 8日 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。